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5. AML/CFT 部門は、組織の他の部門にとって興味深い可能性のある顧客活動や製品の使用状況に関する情報を頻繁にまとめます。
ユニットがそのような情報を内部で伝達することを許可する前に、組織は次の点を確認する必要があります。
A) 関連する法域における適用されるデータプライバシー法および組織のデータセキュリティとプライバシーポリシーの制限事項
B) リスクの高い顧客に関するデータの共有を避けるための顧客のリスク評価
C) 企業全体のリスク評価と従業員ハンドブックには、商業的に機密性の高い顧客データの共有に関する制限事項が記載されています。
D) 顧客データを社内および国際的に容易に共有できるようにするための組織のAMLコンプライアンスポリシー
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: A | 질문 # 2 정답: C | 질문 # 3 정답: C | 질문 # 4 정답: A | 질문 # 5 정답: A |
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