ACAMS CAMS Certification CAMS7-CN

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1. 一家金融機構正在進行全機構風險評估 (EWRA)，並發現其私人銀行部門由於客戶淨值高且財務結構複雜，存在較高的洗錢固有風險。然而，該機構已實施了嚴格的客戶盡職調查 (CDD) 和強化盡職調查 (EDD) 程序，以及先進的交易監控系統。
這些控制措施將如何影響殘餘風險的評估？

A) 由於現有控制措施的有效性，殘餘風險將顯著降低。
B) 由於私人銀行業務的固有性質，剩餘風險仍將很高。
C) 由於控制措施足以減輕所有潛在風險，剩餘風險將完全消除。
D) 殘餘風險將適度降低，但可能需要進一步的控制措施才能達到可接受的水平。

2. 下列哪一項是全球組織在管理跨多個司法管轄區的 AFC 和製裁合規性時需要考慮的關鍵因素？

A) 確保集團政策符合每個國家特定的反洗錢和製裁法規
B) 僅依賴聯合國等國際機構來確保遵守制裁，因為不需要遵守當地法律
C) 確保集團政策和程序優先遵守美國法規，因為它們是全球最具影響力的
D) 應用全球 AFC 和製裁政策以確保一致性，而無需適應當地法規

3. 根據巴塞爾委員會的指導方針，組織的哪個層級應該決定是否與高風險客戶建立業務關係？

A) 中階管理人員
B) 一級管理階層
C) 高階管理層
D) 開戶人員

4. 哪項行動最能體現持續的客戶盡職調查？

A) 僅在開戶時驗證一次身份
B) 完全忽略低價值交易
C) 每年自動關閉帳戶
D) 在客戶入職後定期檢視客戶風險

5. 大量電匯入帳會觸發客戶警報。資金將立即透過現金提取和電匯出帳扣除。
調查此警報/案例時應先審查哪些資訊？

A) 客戶資料
B) 不利媒體搜索
C) 開源訊息
D) 帳號活動

질문과 대답: