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1. 회사가 범죄 조직에 미치는 매력도는 (두 가지 선택)에 따라 영향을 받습니다.

A) 관할권과 관련된 연간 수수료 금액입니다.
B) 해당 관할 구역으로의 여행 용이성.
C) 관할권에 따른 실질적 소유권 공개를 규정하는 규칙입니다.
D) 무기명 주식의 허용 가능성.

2. 테러 자금 조달(CFT)
다음 중 금융 범죄와 관련된 위험에 대한 인식을 높이고 직원을 교육하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 관련 직원에게 최소 연 1회 핵심 AML 주제에 대한 교육을 실시합니다.
B) 일상 업무 외에서 교육을 실시하고 규정 준수에 대한 인식을 증진합니다.
C) 다양한 교육방법을 활용하고, 임직원에게 필요한 자원을 제공합니다.
D) 맞춤형 교육을 제공하고 모든 직원에게 정기적인 교육을 제공합니다.
E) 정기적으로 소통하고 교육의 효과를 측정합니다.

3. 에그몬트 그룹의 기본 원칙은 다음과 같습니다.

A) 국제 조사에 대한 결정 사항을 공개합니다.
B) 의심스러운 상황 보고에 대한 기준을 발표하십시오.
C) 금융정보분석원(FIU) 간 정보 공유 프로토콜을 마련합니다.
D) 규제 당국의 조직화를 용이하게 합니다.

4. 테러 자금 조달의 맥락에서 비영리 단체(NPO)의 남용을 나타내는 잠재적 지표는 다음 중 어느 것입니까? (두 가지 선택)

A) 재무 보고 및 거버넌스 관행에 대한 광범위한 투명성
B) 제한된 감독으로 고위험 관할권에서 운영
C) 지역 사회 개발 및 인도적 지원 프로젝트 참여
D) 리더십과 사명 선언문의 잦은 변경
E) 익명의 출처에서 나온 대규모의 미계산 현금 기부

5. 최근 미국의 한 은행은 여러 가지 법률 위반 사항을 포함한 AML 프로그램을 개선하라는 규제 명령을 받았습니다.
은행의 고위 경영진과 직원들은 어느 정도의 책임을 져야 할까요?

A) 은행의 지정 AML 준수 책임자는 은행이 규제 명령을 받았기 때문에 형사 기소될 가능성이 높습니다.
B) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 은행의 AML 위반 사항을 알고 있으면서도 조치를 취하지 않으면 개인적 책임을 질 수 있습니다.
C) 은행의 지정된 AML 준수 책임자는 AML 법률 위반에 대해 개인적 책임을 질 수 있는 회사 고위 경영진 중 유일한 사람입니다.
D) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 AML 법률 위반에 대해 민사 소송을 받을 수 있지만 형사 소송을 받을 수는 없습니다.

질문과 대답: